الكشف عن خطابات ضمان مزورة بمبالغ كبيرة في احد فروع مصرف الرافدين
من خلال اعمال التفتيش والتدقيق والتحري المستمرة في مكتب المفتش العام لوزارة المالية تمكن المكتب من كشف عملية تزوير لخطابات الضمان في احد فروع مصرف الرافدين .
وقد تم الكشف عن عمليات تلاعب بمبالغ خطابات الضمان ومدد صلاحياتها ,علاوه على وجود خطابات غير مستوفية للشروط المصرفية وغير مسدده لمبالغ التامينات وخطابات ضمان تحمل تسلسلات متشابهه واخرى ملغاة لاسباب مجهولة .
مشيرين الى ان عدم وجود سجل خاص بخطابات الضمان ادى الى تسهيل عملية التلاعب والتزوير مما نتج عنها المخالفات المذكورة اعلاه , كذلك وجود خطابات ضمان تتجاوز السقف الائتماني المخصص للزبائن وايهام الجهات ذات العلاقة باشعارات سد النقص الحاصل في الارصدة مما ادى الى حصول ضرر كبير بالمال العام يزيد عن 30 مليار دينار .
على اثر ذلك اتخذ المكتب الاجراءات الاصولية الرادعة بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء عبر هيأة النزاهة وفرض عقوبة العزل بحق المتلاعبين طبقاً لاحكام المادة (8/ثامناً/أ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام ,واحالة اوليات القضية التحقيقية الى لجنة التضمين المركزية وتحريك شكوى جزائية بحق المدراء المفوضين للشركات المستفيدة من خطابات الضمان والامره باصدارها .
