بابل: الإطاحة بشبكة تحويل غير قانوني للعملات الرقمية وتحويل أكثر من مليار دينار لشركات وهمية
أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على متهم بجرم تحويل أموال عبر منصة إلكترونية إلى عملة رقمية (USDT) بطريقة غير قانونية، وإرسالها إلى جهات خارج البلاد، وذلك بإشراف مباشر من قائد شرطة المحافظة اللواء علي كامل الحسناوي، وبالتنسيق مع السلطة القضائية.
وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة آخر الأخبار، أن “مفارز قسم مكافحة الإجرام / شعبة ناحية الحمزة الغربي، ألقت القبض على المتهم بالجرم المشهود، وبحوزته 15 مليون دينار عراقي، وكان برفقته شخص يتولى استلام المبالغ المحولة”.
وبحسب البيان، “اعترف المتهم خلال التحقيق بقيامه بإرسال الأموال إلى ما يعرف بشركة وهمية خارج العراق، مقابل حصوله على راتب شهري وحوافز مالية”، مشيرة إلى أن “قيمة المبالغ التي سحبها وحولها من أحد المشتكين بلغت 397 مليون دينار عراقي”.
وأضافت قيادة الشرطة أن “عددا من أصحاب مكاتب الصيرفة حضروا إلى شعبة المكافحة، مؤكدين أن المتهم حول مبالغ تتجاوز مليار دينار عراقي إلى تلك الشركات الوهمية من خلالهم”.
وأكدت أن “المتهمين أوقفوا وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، تمهيدا لاستكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة وإحالتهم إلى القضاء”.
