النزاهة تحبط محاولة صرف صكوك مزورة بقيمة تقارب تريليون ونصف دينار في بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، إحباط محاولة للاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد، عبر استخدام صكوك ووثائق مزورة.

وذكرت الهيئة في بيان، أن فريقاً ميدانياً من مديرية تحقيق بغداد، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، نفذ عملية في الإدارة العامة لمصرف الرافدين أسفرت عن ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم صكوك وكشوفات مزورة كانوا يعتزمون صرفها بصورة مخالفة للقانون.

وأضافت الهيئة أن العملية أسفرت عن ضبط سبعة صكوك مزورة يُزعم صدورها عن مصرفي الرافدين والرشيد، بمبلغ إجمالي يقارب تريليوناً ونصف التريليون دينار، لصالح المتهمين.

وأشارت إلى ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بقيمة 612 مليار دينار عراقي، مبينة أن العملية نُفذت وفق أحكام المادتين 289 و298 من قانون العقوبات.

وأكدت الهيئة أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بمحاولتهم تمرير معاملات صرف الصكوك بصورة غير قانونية، فيما كشف التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين زيف الصكوك وعدم وجود حسابات أو مبالغ تعود للمتهمين.