العراق على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية ومطالبة بتشديد مكافحة غسيل الأموال
أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)،اليوم الجمعة (19 حزيران 2026)، العراق ضمنقائمة “الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة”المعروفة بـ”القائمة الرمادية”، إلى جانب البوسنةوالهرسك، خلال اجتماع هيئتها العامة المنعقد في19 حزيران 2026.
بحسب تقرير نشرته رويترز قالت رئيسة المجموعة إليسادي أندا مادرازو، إن إدراج العراق جاء بسبب الحاجة إلىمعالجة المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية، وزيادةالتحقيقات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتعزيز استخدام المعلومات المالية في كشف الجرائمالمالية وملاحقتها.
ماذا تعني القائمة الرمادية؟
تضم القائمة الرمادية الدول التي تعاني من نواقصاستراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب، لكنها التزمت بخطة عمل مع مجموعة العملالمالي لمعالجة تلك النواقص ضمن جداول زمنية محددة،مع خضوعها لمتابعة ومراجعة دورية.
وتؤكد المجموعة أن وضع دولة ما تحت “المراقبةالمتزايدة” يعني أنها تعمل مع FATF لمعالجة أوجهالقصور المكتشفة في منظومتها الرقابية والمالية.
الفرق بين القائمة الرمادية والسوداء
تميز مجموعة العمل المالي بين قائمتين، الأولى هيالقائمة الرمادية للدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة والتيالتزمت بتنفيذ إصلاحات محددة، والثانية هي القائمةالسوداء للدول عالية المخاطر التي تدعو المجموعة إلىاتخاذ إجراءات مشددة بحقها لحماية النظام الماليالعالمي.
آلية الخروج من القائمة
تشير FATF إلى أن الدول المدرجة على القائمة الرماديةتبقى تحت المراقبة إلى حين استكمال خطة العمل المتفقعليها ومعالجة أوجه القصور المحددة. وبعد التحقق منتنفيذ الإصلاحات، يمكن للمجموعة أن تقرر رفع اسمالدولة من القائمة خلال أحد اجتماعاتها الدورية.
العراق ومكافحة غسل الأموال
تتابع مجموعة العمل المالي بصورة دورية جهود العراق فيمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إطارالتقييمات الدولية والرقابة الإقليمية، وكان العراق قدخضع خلال السنوات الماضية لمراجعات تتعلق بفعاليةمنظومته الرقابية والتشريعية في هذا المجال.
ما هي مجموعة العمل المالي؟
تُعد مجموعة العمل المالي الدولية هيئة حكومية دوليةتقود الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويلالإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتضعالمعايير الدولية الخاصة بحماية الأنظمة المالية من الجرائمالمالية.
