محكمة تحقيق الكرخ الثانية تسترد ملياري دينار في قضية احتيال مالي
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأربعاء، استرداد مبلغ قدره مليارا دينار عراقي ضمن إجراءاتها الخاصة بمتابعة قضايا الاحتيال المالي وحماية المال العام.
وذكرت المحكمة أن المبلغ المسترد جرى استعادته من شركتين ثبت مخالفتهما للقانون، بعد حصولهما على فروقات سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية ومخالفة للضوابط القانونية.
وأكدت أن عملية الاسترداد جاءت بجهود قضائية مكثفة وبإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، في إطار ملاحقة المخالفات المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المتورطة.
وأشارت المحكمة إلى أن جهودها مستمرة لمتابعة بقية الشركات التي تعتمد أساليب غير قانونية لتحقيق أرباح غير مشروعة، بما يسبب ضررا مباشرا بالمال العام.
